Решение общего собрания
- Общие сведения
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект" - Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Зарубежэнергопроект" - Место нахождения эмитента
Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б" - ОГРН эмитента
1023700535033 - ИНН эмитента
3728024228 - Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
05045-A - Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.zep.ru/about/pubinf.php
- Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
- Содержание сообщения
- Вид общего собрания:
Внеочередное. - Форма проведения общего собрания.
Собрание. - Дата и место проведения общего собрания.
Дата - 15 октября 2009 года
Место проведения - г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 8, 4 этаж - Кворум общего собрания.
98,59%. - Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
- Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
"ЗА" - 100% голосов. "ПРОТИВ" - 0 % голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
"ЗА" - 100% голосов. "ПРОТИВ" - 0 % голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
- Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.
"ЗА" - 100% голосов. "ПРОТИВ" - 0 % голосов. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
- Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
- Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1:- Увеличить уставный капитал Общества с 31 000 (Тридцати одной тысячи) рублей до 1 085 000 000 (Одного миллиарда восьмидесяти пяти миллионов) рублей путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных акций с 1 (Одного) рубля до 35 000 (Тридцати пяти тысяч) рублей.
- Способ размещения:
- путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
- дата конвертации определяется Советом директоров Общества при утверждении решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации.
- Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: добавочный капитал Общества.
- Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему Протоколу.
- Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции в соответствии с приложением №2 к настоящему Протоколу.
- Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением №3 к настоящему Протоколу.
- Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с приложением №4 к настоящему Протоколу.
- Дата составления протокола общего собрания. 15 октября 2009 года.
- Вид общего собрания:
Генеральный директор ОАО "Зарубежэнергопроект" Л.Ю. Кулебякин 16 октября 2009 года.